公安部指挥15地全链条打击网贷诈骗
来源 :信用中国 访问次数 : 发布时间：2020-11-24 09:23 打印
不久前，江苏省苏州公安机关成功侦破“3·26网贷电信诈骗专案”，在全国率先打响打击贷款类电信网络诈骗集群战役，揭开了此类诈骗案的黑灰产业链条。近日，公安部指挥全国15地公安机关开展集中收网行动，一举捣毁非法网络贷款推广团伙57个，抓获嫌疑人460余名。
今年2月，苏州市公安局刑警支队反诈骗中心发现了一条“某银贷款”推广信息。经民警初步判断，该推广信息具有网络诈骗嫌疑。为进一步查明情况，民警按照页面提示，先后录入了自己的手机号、姓名、身份证号、贷款额度，进行贷款申请操作。20分钟后，民警接到了一个外地手机号码呼叫，其自称是“某银贷款”的客服，要求民警提供手持身份证的认证照片，远程签订贷款合同，并要求其向指定的私人账户转账5000元，以证明贷款人具备还款能力。
随后，警方展开调查，发现“某银贷款”的服务器位于济南。苏州昆山市公安局刑警大队中队长何永亮表示，大量证据表明，一个叫做“芯贝科技”的网络公司有重大嫌疑，该公司实际控制人为贾某军，山东济南人，实际工作人员6名，他们通过非法途径获得网贷金融广告投放资格，对外发布网络贷款广告。
“这些非法贷款广告伪装成正规的知名网贷产品，被精准推送给有贷款需求的网民，让人真假难辨。”苏州市公安局刑警支队中队长杜玮彬说。
据悉，在这个犯罪产业链中，各团伙之间相互分工协作，涉案人员多、团伙专业性强、影响危害大。从非法收集公民个人信息到完成贩卖，“代理商”专门负责开设、投放虚假贷款广告，“渠道商”专门负责伪造正规营业执照、企业网站域名，“运营商”专门负责租用境外服务器、开发制作虚假贷款广告页面或手机app，并收集有贷款意向人员的个人信息，“推广商”专门负责将非法获得的公民个人信息贩卖给诈骗团伙。
4月14日，来自苏州市公安局刑警支队、昆山市局的200余名警力分赴山东省等5省7地，打掉10个非法网络推广团伙，抓获代理商、渠道商、运营商、推广商4个层级的违法犯罪嫌疑人44名，扣押、冻结涉案资金2亿余元。
贾某军等人落网后，公安机关继续扩线侦查，拓展出贷款推广类犯罪线索60余条，涉及15个省份。今年7月，在公安部的直接指挥下，15个省份公安机关开展集中收网行动，一举捣毁非法网络推广团伙57个，抓获嫌疑人460余名。
“我们将持续保持对此类犯罪活动的零容忍和高压严打态势，积极会同有关部门强化监管整治，抓好 ‘黑灰产’ 打击治理工作，切实维护人民群众的财产安全和合法权益。”公安部刑事侦查局相关负责人说。